港警破最大宗企业讹骗案 波及18家银行涉逾35亿
发布时间：2008-06-14 10:24:24--------------------------------------------------------------------------------
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据香港明报报道，警方12日针对香港近年最大宗的企业讹骗案，拘捕了包括上市公司董事在内的8人，他们涉嫌串谋讹骗香港2家上市公司的股东及18家香港及海外银行，涉案总金额高达35.5亿元。
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据了解，涉案的其中一家公司就是去年9月被揭发存在严重帐目问题而停牌至今的联洲国际。
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联洲从事钟表分销业务，该公司去年在帐目问题曝光后才发表的2006-2007年度年报，已没有披露往来银行名单。
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警方表示，商业罪案调查科人员12日突击搜查13处地点，拘捕5男3女，年龄介乎48至62岁，包括香港2家上市公司的1名现任董事及3名前高级职员，所有人被通宵扣查。
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初步调查显示，2家上市公司数名高级职员于2007年“以虚假帐目进行虚假买卖交易，及推出各种投资计划以粉饰公司财务报告”，借以欺骗股东及18家银行借贷10亿元。这些买卖交易及投资所得款项共25.5亿元，最后被撇帐。;F1Px X!_&|CY
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警方商罪科12日兵分多路突击搜查13处地点，其中约10名探员掩至长沙湾青山道香港工业中心C座11楼，属联洲国际集团有限公司所有。消息称，探员在办公时间刚开始即入内“调查兼搜查”，其间内里仍有职员办公，业务如常运作。探员工作至12日下5时半，搬走10箱文件，离去时没有评论事件。
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一名知情人士去年已透露，联洲的债权银行针对联洲的帐目核数，发现有公司高层人员涉嫌诈骗公司股东和债权人，挪用数以亿元计的公司资金。他指出，联洲个别高层人物非法转移资金的情况为期甚久，而且金额庞大，在近年香港问题上市公司当中“十分罕见和严重”，所以债权银行一定要报警，交由警方调查。 Rz?w3^:_F MK Yj @
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来源：中国新闻网
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